ГДБОП съдейства на Европол в разбиването на една от най-големите криминални организации за измами с криптовалути и пране на пари.
По първоначалните данни са задигнати над 700 милиона евро.Това става ясно от съобщение на Европол, който координира мащабната операция в България, Кипър, Германия Франция, Израел, Малта и Испания, пише „България днес“.
Международната акция се проведе преди дни и се оказа, че в измамата има замесени българи, които са участвали в световната кримимрежа.
ГДБОП са извършили множество обиски на апартаменти, иззети са лаптопи и други доказателства, които уличават забърканите нашенци в схемата, която е със световен мащаб.
Разследването започва, след като Европол засича измамна платформа за криптовалути. Впоследствие започват да изскачат свързани с нея IP адреси на подобни платформи ментета в България и други страни. Разследващите осъзнават, че очевидно става въпрос за огромна мрежа за измами и пране на пари. Оказва се, че и платформите за криптовалути, които са кухи, са стотици.
Оказва се, че престъпната мрежа, в която са забъркани и българи, управлява множество фалшиви платформи за инвестиции в криптовалути, примамвайки хиляди жертви със сложни реклами, обещаващи висока доходност.
След това жертвите многократно биват свързани с кол-центрове, които също са фалшиви, а измамници стоят зад телефоните. Хитреците са добре обучени от техните кримиментори и използват тъй нареченото социално инженерство, за да окажат натиск върху жертвите, които да извършват допълнителни плащания. Показват им фалшиво завишени доходности във фалшивите платформи за търговия и това ги кара да вярват на схемата.
Много от жертвите прехвърлят истинските си криптовалути за замяна на фалшивите и кухи такива, а бандитите веднага ги задигат. Кримките изпират криптовалутите чрез различни блокчейни и борси за криптовалути, което прави проследяването им изключително трудно.
Съвместните мерки, предприети през октомври и ноември, представляват координиран удар срещу различните стълбове на индустрията за онлайн измами.
Мащабът на тази престъпна операция е огромен. Разследването разкрива над 700 милиона евро, изпрани чрез лабиринт от борси за криптовалута, използващи дигитална анонимност за прикриване на незаконни потоци.
След тези две координирани действия и множество арести и изземвания разследващите органи ще продължат да проследяват активите на престъпната организация в страните, където тя действа и се намира, като една от тях е България.
Конфискувани активи
Властите конфискуват активи на стойност милиони евро. 800 хиляди евро са запорирани в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, над 300 бона евро в брой. Иззети са множество цифрови устройства и висококачествени часовници.
